Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 154 şüpheli arasında yer alan Kütahyalı ve Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Hakimlik, Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun’un tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Soruşturmada Yasa Dışı Bahis ve Kara Para İddiası
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri değerlendiriliyor. MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.
Söz konusu suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle elde edilen paraların çok katmanlı finansal işlemlerle aklandığı değerlendirildi.
Özel Yazılım ve Panel Sistemleri Kurulduğu Belirlendi
Soruşturma kapsamında suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı iddia edildi. Elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonları yürütüldüğü, kripto varlık sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığı belirtildi.
Ayrıca kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı. Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği öğrenildi.
Banka Yöneticileri ve Emniyet Personeli İddiası
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik iddialar oldu. Bu kişilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılması sürecinde rol aldıkları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ile güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildiği belirtildi.
Dosyada ayrıca bazı emniyet personeline yönelik rüşvet iddiaları da yer aldı. Bazı şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaların rüşvet karşılığında yapıldığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin edildiği öne sürüldü.
21 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlenmişti
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154 kişi adliyeye sevk edildi.
Şirketler, Taşınmazlar ve Araçlar İçin Tedbir Kararı
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma kararı verildi.
Öte yandan suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.
Adana merkezli soruşturmada adli sürecin devam ettiği, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
