İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Sarıgül ailesiyle bağlantılı suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 13 Kasım’da aktarılan bilgilere göre, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15’i yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere suç örgütüne üyelik, suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son operasyon, aynı dosya kapsamında daha önce gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama işlemlerinin ardından geldi.
Şirketler üzerinden yapılan işlemler inceleniyor
Soruşturmanın merkezinde, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları bulunuyor. Dosyada, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlara uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı öne sürülüyor.
Bu kapsamda şirketler arasındaki ticari ilişkiler, yatırım anlaşmaları ve para hareketleri araştırılıyor. Soruşturmaya konu işlemler hakkındaki iddialar henüz yargılama sonucunda kesinleşmiş tespitler niteliği taşımıyor.
Son operasyonda verilen gözaltı kararları da şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Gözaltı, tutuklama ve mahkûmiyet farklı hukuki aşamaları ifade ediyor.
Soruşturma iki Alman vatandaşının şikâyetiyle başladı
Başsavcılığın daha önce basına yansıyan açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşları K.P. ve M.B’nin iddiaları üzerine başlatıldı. Şikâyetçiler, şirketler üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdükleri mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler sundu.
Dosyaya yansıyan iddialar arasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlenmesi, 100 milyon avroluk havale işlemi ve 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılacağının vadedilmesi yer aldı. Bunların yanı sıra 1,5 milyon avro tutarında tekne satışına ilişkin bir iddia da soruşturma kapsamında gündeme geldi.
Söz konusu tutarlar, şikâyetçilerin anlatımlarında yer alan rakamları ifade ediyor; gerçekleştiği kesinleşmiş para transferleri veya mahkemece belirlenmiş suç geliri olarak değerlendirilmiyor.
Mustafa Sarıgül iddiaları reddetmişti
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, soruşturmayla ilgili önceki açıklamasında kendisi ve ailesine yönelik suçlamaları reddetti. İddialara dayanak gösterilen bazı banka dekontlarının gerçek işlemleri yansıtmadığını savunan Sarıgül, belirtilen tutarlarda kendisine, ailesine veya şirketine para transferi yapılmadığını söyledi.
Sarıgül, sözleşmelerin ve belgelerin incelenmesini talep ederek beş kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Kendisinin ve ailesinin dolandırılmak istendiğini ileri süren Sarıgül, hukuki haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Önceki kararlarla yeni gözaltılar ayrı aşamaları kapsıyor
Dosyanın önceki aşamalarında Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Daha sonra tutuklanan Emir Sarıgül ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.
13 Kasım’daki yeni işlem, 17 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin. Bu operasyon kapsamında yakalanan 15 kişinin durumu, önceki aşamalarda verilen tutuklama kararlarıyla karıştırılmamalı.
